河北理财网综合（丹青 通讯员 王琛）近日，邮储银行廊坊市银河北路支行、廊坊市安次区支行网点人员凭借高度的职业敏感性与行业担当，成功拦截多笔可疑交易，守护住了人民群众的“钱袋子”。

不久前，张某（化名）与随同人员（自称律师）前往邮储银行廊坊市银河北路支行要办理跨行转账13.7万元，声称转给律师，即随同人员，随同人员解释道是张某儿子多年的欠款，着引起了柜台人员的高度警觉。该柜员便要求给张某儿子打电话核实，随同人员见此情况，立即表示不办了，便与张某一同离开。网点支行长凭借丰富的反诈意识将客户人员、车辆等信息进行记录，将此异常情况上报上级部门，邮储银行廊坊分行运营管理部立即与反诈中心取得联系，在反诈中心的指导下，提醒其他单位提高警惕，加强核实。  

随后，张某（化名）与随同人员（自称外甥女）又来到邮储银行廊坊市安次区支行营业部，要办理跨行转账10万元、现金支取49000元，该网点柜员发现该客户为反诈中心提示可疑客户，提高警觉，要求与客户家人电话核实，客户未办理成功。

次日，随同人员与张某再次来到邮储银行廊坊市银河北路支行办理转账业务，并在柜台言语威胁柜员，网点柜员提高警惕，以网络有点慢为由，稳住客户，立即联系派出所进行报警，派出所民警第一时间到达，将客户带走进行核实。

邮储银行廊坊市银河北路支行、安次区支行营业部在此事件中展现了敏锐的风险意识，全力配合公安机关协调和部署，主动作为，充分发挥了金融机构风险防控优势与反洗钱工作态度，保护了广大人民群众切身利益。（邮储银行供稿）

网友评论