河北理财网综合报道（丹青） 近日，交通银行河北省分行配合公安机关，成功抓获一名涉诈嫌疑人并拦截涉诈资金140余万元。省反诈中心给予了充分肯定和通报表扬。

6月27日客户武某至交行某支行预约取现200万元，但并未在约定时间支取。预约大额取现爽约、账户基本无余额、客户失联，初判该账户高度符合风险账户，于是将有关情况向石家庄市新华区反诈中心进行了汇报。根据反诈中心反馈，提示银行进一步关注该客户情况。

28日晨，支行再次查询该账户交易时发现，该账户自6月27日晚20：53起至28日凌晨2：46，突然自7个个人账户转账140余万元，但与客户所称的取现用途不符，存在明显可疑情况。当日，支行刚开始对外营业，客户武某即携带行李箱至柜台要求取款，支行工作人员按事前预案，配合辖区派出所民警抓捕可疑人员。通过警力调查核实，涉案账户资金确为电信诈骗涉案资金，诈骗人员为团伙作案，案件正在进一步侦办中。

    这起成功堵截诈骗资金取款事件，得益于该行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求，严格执行账户管理规定，常态化防风险警示教育不断增强员工防范意识和识别诈骗能力。各会员单位要向他们学习，进一步提高反诈骗意识，尽职尽责，尽心尽力最大程度保护客户个人财产安全。（来源：交通银行）

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