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河北理财网:涉嫌非法集资1395亿!红岭创投周世平等18人已移送起诉
www.hebmoney.com  2022-09-27 12:21:02  河北理财网
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河北理财网综合:近日,*ST深南(002417)发布公告,收到控股股东、实际控制人周世平家属通知,周世平涉及的刑事案件目前已进入审判阶段。 蓝鲸财经了解到,该案已于9月8日在深圳中院刑事法庭立案。

 

2021年7月,*ST深南披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》,周世平被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施;于2022年4月15日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》案件由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院。

 

深南股份原名为三元达。2015年7月,三元达公告,四位股东与周世平签署《股份转让合同》,周世平成为*ST元达第一大股东,几经增持,成为实控人。2018年,三元达股票简称更名为深南股份。P2P龙头红岭创投曾被认为有望借壳注入。

 

周世平于2009年创立P2P红岭创投,平台成为行业龙头,累计投资体量在千亿级。红岭资本管理(北京)有限公司还关联理财平台投资宝。

 

2019年3月,在行业暴雷潮中后期,红岭创投宣布平台将清退,此后的兑付进度不及预期。当地原金融办牵头成立工作组“红岭专班”。据了解,红岭创投清退组组长为项旭,周世平是P2P投资宝清退组组长。红岭创投和投资宝的兑付情况持续受到关注。

 

2021年9月,深圳市公安局福田分局发布公告,“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本“的案情通报,称三家平台涉嫌非法集资犯罪活动,已依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查,并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

 

2022年4月14日,深圳市人民检察院发布《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。告知书内容显示,周世平等18人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。

 

侦查机关认定,犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人,在2009年3月至2021年9月期间,利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目,通过公开宣传,以保本付息、高额回报为诱饵,向社会不特定公众线上、线下非法集资,集资参与人累计51.68万名,非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。

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